Training Regulasi Dan Kepatuhan Dalam Industri Perbankan

Deskripsi

Training Regulasi dan Kepatuhan dalam Industri Perbankan membekali Anda dengan pemahaman mendalam tentang kerangka hukum, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta standar kepatuhan terkini di sektor perbankan Indonesia. Anda langsung mengidentifikasi risiko kepatuhan, menerapkan kebijakan internal sesuai regulasi, serta membangun sistem pengendalian internal yang efektif mendeteksi dan mencegah pelanggaran hukum.

Selain itu, pelatihan ini mencakup praktik pelaporan dan audit berbasis regulasi—elemen krusial untuk menjaga reputasi serta stabilitas lembaga keuangan. Oleh karena itu, Anda lebih siap menghadapi pengawasan regulator secara proaktif, karena pelanggaran regulasi sering mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik dan ancaman keberlangsungan institusi.

Pada akhirnya, program ini membantu Anda menciptakan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance), mencegah pelanggaran hukum, serta memastikan operasional bank berjalan sesuai koridor hukum dan etika bisnis. Pelatihan mendalam seperti ini memerlukan waktu khusus serta bimbingan profesional untuk implementasi optimal di lapangan.

Materi Training Regulasi dan Kepatuhan dalam Industri Perbankan

Kerangka Hukum Industri Perbankan

• Undang-undang dan peraturan OJK/BI terkini
• Evolusi regulasi perbankan nasional

Fungsi dan Peran Unit Kepatuhan

• Tanggung jawab compliance officer dan direksi
• Struktur organisasi unit kepatuhan

Identifikasi Risiko Hukum dan Regulasi

• Jenis risiko kepatuhan, hukum, serta reputasi
• Teknik risk assessment dan early warning

Strategi Implementasi Kepatuhan Internal

• Penyusunan program kepatuhan tahunan
• Integrasi kepatuhan dalam proses bisnis

Standar Pelaporan kepada Otoritas

• Format dan jadwal laporan regulator
• Pelaporan transaksi mencurigakan

Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)

• Prinsip Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD)
• Monitoring transaksi dan reporting STR

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dalam Perbankan

• Implementasi prinsip GCG sesuai regulasi
• Peran komite dan dewan komisaris

Penanganan Pelanggaran dan Sanksi Regulator

• Prosedur investigasi internal
• Strategi mitigasi sanksi OJK/BI

Evaluasi Efektivitas Sistem Kepatuhan

• Audit kepatuhan internal dan eksternal
• Tindak lanjut hasil audit dan improvement plan
• Studi kasus nyata pelanggaran kepatuhan

Tujuan Training Regulasi dan Kepatuhan dalam Industri Perbankan

Setelah mengikuti pelatihan ini, Anda mampu:

• Memahami regulasi perbankan yang berlaku secara komprehensif
• Mengetahui tanggung jawab unit kepatuhan dalam institusi perbankan
• Menyusun serta menjalankan program kepatuhan internal secara efektif
• Menyusun laporan kepatuhan sesuai ketentuan regulator
• Mengidentifikasi dan mengelola risiko hukum serta risiko reputasi
• Menerapkan prinsip APU-PPT dan GCG dalam operasional harian
• Menangani pelanggaran serta menindaklanjuti hasil audit kepatuhan

Jadwal dan Tempat Pelatihan

Harga Pelatihan

Offline

• Public Training mulai dari 5.000.000 – 7.000.000 perorang
• Inhouse Training mulai dari 850.000 perorang

Online

• Public Training mulai dari 1.200.000 perorang
• Inhouse Training mulai dari 600.000 perorang

Fasilitas Pelatihan

• Sertifikat Pelatihan
• Expert Trainer
• Coffee Break 2x per hari
• Lunch 1x per hari
• Room meeting hotel minimal bintang tiga
• Materi pelatihan dalam bentuk hard copy dan juga soft copy
• ATK
• Backpack exclusive
• Jaket eksklusif (souvenir)
• Dokumentasi
• Laporan Pelatihan
• Pre and Post Test

Baca Juga : Pelatihan Kepatuhan Hukum dan Regulasi Bisnis untuk Profesional

Instagram Kami : https://www.instagram.com/anntamandirisejahtera/