ANTI PENCUCIAN UANG

Deskripsi

Pelatihan Anti Pencucian Uang (Money Laundering) adalah program pelatihan yang ditujukan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada peserta tentang bagaimana mendeteksi, mencegah, dan mengatasi aktivitas pencucian uang yang dapat terjadi dalam lingkungan bisnis atau lembaga keuangan. Pencucian uang adalah proses menyamarkan asal usul uang hasil kegiatan ilegal atau tidak sah sehingga uang tersebut terlihat seperti berasal dari sumber yang sah. Peserta pelatihan Anti Pencucian Uang diharapkan akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang risiko pencucian uang dan bagaimana mengenali, mencegah, dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Dengan pelatihan ini, peserta dapat menjadi lebih proaktif dalam memerangi kejahatan pencucian uang dan berkontribusi pada keberhasilan upaya pencegahan pencucian uang di tingkat organisasi maupun nasional.

Materi Pelatihan Anti Pencucian Uang

1. Rezim Anti Money Laundery di Indonesia
2. Standar Internasional dalam Anti Pencucian Uang dan lembaga yang berwenang
3. Bentuk-bentuk, Tahapan-tahapan dan Modus Pencucian Uang
4. Metode Pencucian Uang di Indonesia
5. Sejarah Ringkas terkait dengan UU PP – TPPU di Indonesia
6. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Menurut Undang-Undang tentang Pemberantasan TPPU Terkini
7. Kriminalisasi pidana pencucian dalam UU 8/2010
8. Peran pihak pelapor dan pihak terkait lainnya
9. Pembentukan PPATK dan tugasnya : PPATK sebagai Financial Intelligence Unit (FIU)
10. Tipologi Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Perbankan
11. Indikator dan Unsur Transaksi Keuangan yang Mencurigakan
12. Analisa Transaksi
13. Pengawasan Aktif Direksi & Dewan komisaris
14. Kebijakan dan Prosedur Tertulis Pencegahan Money Laundry
15. Pengendalian Intern terkait dengan Pencegahan Money Laundry
16. Sistem Informasi manajemen, Sumber Daya Manusia dan Pelatihan Sebagai Pencegahan Money Laundry
17. Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Transaksi Keuangan yang Dikecualikan
18. Konsep dasar penyelidikan pencucian uang dan pendanaan teroris
19. Hambatan penegakan hukum TPPU yang dijumpai oleh PPATK
20. Hambatan PJK dalam penerapan prinsip mengenal nasabah
21. Hambatan regulator dalam mengeluarkan kebijakan dan regulasi serta pengawasannya
22. Penghentian sementara dan pemblokiran
23. Permintaan keterangan/informasi mengenai rekening nasabah
24. Penyitaan dana yang diduga berasal dari hasil tindak pidana dalam kasus TPP
25. Pemeriksaan/penyidikan
26. Tukar menukar informasi
27. Perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi

Note (materi pelatihan bisa ditambah atau dikurangi disesuaikan dengan gap kompetensi yang diharapkan oleh client)

Pelatihan Serupa : Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Tujuan Pelatihan Anti Pencucian Uang

Pelatihan Anti Pencucian Uang (money laundry) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan peserta mengenai tahapan dan teknik dalam mengatasi & melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku, memahami redefinisi tindak pidana pencucian uang, memahami peran / tanggung jawab setiap pejabat Bank dalam melakukan penerapan UU TPPU & APU-PPT, memahami pentingnya UU TPPU dalam usaha jasa perbankan, dan juga mampu menerapkan knowledge, skill dan attitude yang memadai dalam aktivitas identifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan.

Jadwal dan Tempat Pelatihan

Harga Pelatihan

Offline

• Public Training mulai dari 5.000.000 – 7.000.000 perorang
• Inhouse Training mulai dari 850.000 perorang

Online

• Public Training mulai dari 1.200.000 perorang
• Inhouse Training mulai dari 600.000 perorang

Fasilitas yang didapat

• Sertifikat
• Expert Trainer
• Coffee Break 2x
• Lunch
• Tempat training: minimal hotel bintang 3
• Materi pelatihan dalam bentuk hard dan soft
• ATK
• Backpack eksklusif
• Jaket eksklusif (souvenir)
• Dokumentasi

Instagram Kami : https://www.instagram.com/anntamandirisejahtera/