COMPLIANCE & REGULATORY SYSTEM FOR BANKING

Deskripsi

Pelatihan Compliance & Regulatory System for Banking merupakan program pelatihan yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai prinsip, struktur, dan implementasi sistem kepatuhan (compliance system) serta pemenuhan terhadap regulasi yang berlaku di sektor perbankan.

Dalam industri perbankan yang semakin kompleks dan diawasi ketat oleh otoritas, kepatuhan terhadap regulasi menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan dan kredibilitas institusi keuangan. Dinamika regulasi yang terus berkembang, baik di tingkat nasional maupun internasional, menuntut setiap bank untuk tidak hanya memahami aturan yang berlaku, tetapi juga mampu membangun sistem kepatuhan (compliance system) yang terstruktur, adaptif, dan terintegrasi ke dalam proses bisnis. Pelanggaran terhadap regulasi tidak hanya berisiko menimbulkan sanksi hukum dan denda finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga. Oleh karena itu, pelatihan Compliance & Regulatory System for Banking dirancang untuk membantu para profesional perbankan memperkuat pemahaman terhadap prinsip-prinsip kepatuhan, struktur tata kelola, serta strategi penerapan sistem compliance yang efektif dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan regulasi masa kini.

Materi Pelatihan Compliance & Regulatory System for Banking

1. Pengantar Sistem Kepatuhan di Sektor Perbankan
Definisi dan peran fungsi compliance
Prinsip-prinsip dasar kepatuhan di industri keuangan
Hubungan antara compliance, risk, dan audit

2. Regulasi Utama di Industri Perbankan
Kerangka regulasi OJK, BI, dan lembaga pengatur lainnya
Undang-Undang dan peraturan penting terkait kegiatan perbankan
Regulasi internasional yang relevan (mis. Basel, FATF, AML-CFT)

3. Struktur dan Tata Kelola Fungsi Kepatuhan
Pembentukan unit kepatuhan yang efektif
Tugas dan tanggung jawab pejabat kepatuhan
Hubungan fungsi kepatuhan dengan manajemen dan lini bisnis

4. Sistem dan Prosedur Compliance Monitoring
Pemetaan area rawan ketidakpatuhan
Mekanisme pengawasan dan pelaporan
Penanganan temuan pelanggaran dan tindak lanjutnya

5. Strategi Penguatan Budaya Kepatuhan di Organisasi
Edukasi dan sosialisasi regulasi secara internal
Etika dan integritas dalam operasional bank
Pendekatan preventif dan pembinaan SDM

6. Audit Kepatuhan dan Evaluasi Internal
Peran audit internal dalam mendukung fungsi compliance
Pengukuran efektivitas sistem kepatuhan
Studi kasus pelanggaran kepatuhan di sektor perbankan

7. Manajemen Risiko Regulasi (Regulatory Risk Management)
Identifikasi dan mitigasi risiko ketidakpatuhan
Integrasi compliance ke dalam enterprise risk management

8. Latihan dan Simulasi
Studi kasus implementasi compliance system
Simulasi pelaporan dan penanganan potensi pelanggaran regulasi

Note (materi pelatihan bisa ditambah atau dikurangi disesuaikan dengan gap kompetensi yang diharapkan oleh client)

Tujuan Pelatihan Compliance & Regulatory System for Banking

1. Memahami peran dan fungsi strategis unit kepatuhan dalam perbankan
2. Menguasai regulasi dan kebijakan utama dari OJK, BI, serta standar internasional
3. Mengidentifikasi dan mengelola risiko kepatuhan (compliance risk)
4. Menyusun dan menerapkan sistem kepatuhan yang efektif dan berkelanjutan
5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas kepatuhan operasional bank
6. Menyusun laporan dan menindaklanjuti temuan audit/regulator
7. Membangun budaya kepatuhan di lingkungan kerja
8. Berperan aktif dalam menjaga integritas dan reputasi institusi perbankan

Jadwal dan Tempat Pelatihan

Note: Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Harga Pelatihan

Offline

• Public Training mulai dari 5.000.000 – 7.000.000 perorang
• Inhouse Training mulai dari 850.000 perorang

Online

• Public Training mulai dari 1.200.000 perorang
• Inhouse Training mulai dari 600.000 perorang

Fasilitas Pelatihan

• Sertifikat Pelatihan
• Expert Trainer
• Coffee Break 2x per hari
• Lunch 1x per hari
• Room meeting hotel minimal bintang tiga
• Materi pelatihan dalam bentuk hard copy dan juga soft copy
• ATK
• Backpack exclusive
• Jaket eksklusif (souvenir)
• Dokumentasi
• Laporan Pelatihan
• Pre and Post Test

Instagram Kami : https://www.instagram.com/anntamandirisejahtera/