KAJIAN KEPATUHAN PERBANKAN

Deskripsi

Pelatihan Kajian Kepatuhan Perbankan merupakan program pelatihan yang dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai prinsip, regulasi, dan praktik kepatuhan dalam aktivitas perbankan.

Dalam industri perbankan yang semakin kompleks dan diatur ketat oleh berbagai regulasi, kepatuhan (compliance) bukan hanya menjadi kewajiban legal, tetapi juga fondasi utama dalam menjaga kepercayaan nasabah dan stabilitas lembaga keuangan. Setiap aktivitas perbankan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan otoritas, serta kebijakan internal yang berlaku untuk menghindari potensi pelanggaran yang dapat berujung pada sanksi administratif, kerugian finansial, maupun reputasi. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip, prosedur, dan penerapan kajian kepatuhan dalam berbagai produk, layanan, hingga aktivitas operasional bank.

Materi Pelatihan Kajian Kepatuhan Perbankan

1. Pendahuluan dan Konsep Kepatuhan Perbankan
Pengertian kepatuhan dalam konteks perbankan
Pentingnya kepatuhan untuk keberlanjutan operasional bank
Hubungan antara kepatuhan dan reputasi bank

2. Regulasi dan Kebijakan Kepatuhan Perbankan
Kerangka hukum dan regulasi di sektor perbankan (OJK, Bank Indonesia, dan lain-lain)
Regulasi internasional yang mempengaruhi perbankan (Basel III, FATF, dll)
Kebijakan internal bank terkait kepatuhan dan risiko

3. Manajemen Risiko Kepatuhan
Jenis-jenis risiko yang terkait dengan kepatuhan (risiko hukum, reputasi, operasional)
Strategi mitigasi risiko kepatuhan
Sistem manajemen risiko kepatuhan yang efektif

4. Struktur Organisasi Kepatuhan di Bank
Tugas dan peran Compliance Officer
Pengorganisasian dan struktur unit kepatuhan
Keterkaitan antara departemen kepatuhan dan unit lainnya di bank

5. Proses Kepatuhan di Perbankan
Proses identifikasi, evaluasi, dan pemantauan kepatuhan
Audit kepatuhan internal
Penanganan pelanggaran dan penyelesaian masalah kepatuhan

6. Penerapan KYC (Know Your Customer) dan AML (Anti-Money Laundering)
Prinsip dan regulasi KYC dan AML di perbankan
Penerapan prosedur KYC dan AML dalam operasional bank
Pemantauan dan pelaporan transaksi mencurigakan

7. Peran Teknologi dalam Kepatuhan Perbankan
Teknologi dan sistem yang mendukung kepatuhan (misalnya, software compliance, data analytics)
Implementasi sistem pemantauan dan pelaporan kepatuhan otomatis
Keamanan data dan perlindungan informasi nasabah

8. Studi Kasus dan Analisis Isu Kepatuhan Terkini

Note (materi pelatihan bisa ditambah atau dikurangi disesuaikan dengan gap kompetensi yang diharapkan oleh client)

Tujuan Pelatihan Kajian Kepatuhan Perbankan

1. Memahami konsep dasar kepatuhan perbankan dan regulasi yang relevan.
2. Mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan kepatuhan di sektor perbankan.
3. Menerapkan kebijakan dan prosedur kepatuhan yang efektif dalam operasional bank.
4. Melaksanakan prinsip KYC (Know Your Customer) dan AML (Anti-Money Laundering) sesuai dengan regulasi yang berlaku.
5. Mengelola dan memonitor sistem kepatuhan internal untuk menjaga standar operasional dan menghindari pelanggaran.
6. Menganalisis dan menanggapi isu-isu kepatuhan terkini serta dampaknya terhadap bank.
7. Menggunakan teknologi dan sistem yang mendukung pengawasan kepatuhan secara efektif.
8. Melakukan audit kepatuhan dan pemantauan terhadap penerapan kebijakan kepatuhan di bank.
9. Memahami cara melaporkan pelanggaran kepatuhan kepada pihak yang berwenang dan pengambil keputusan.
10. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan kepatuhan di organisasi perbankan.

Jadwal dan Tempat Pelatihan

Note: Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Harga Pelatihan

Offline

• Public Training mulai dari 5.000.000 – 7.000.000 perorang
• Inhouse Training mulai dari 850.000 perorang

Online

• Public Training mulai dari 1.200.000 perorang
• Inhouse Training mulai dari 600.000 perorang

Fasilitas Pelatihan

• Sertifikat Pelatihan
• Expert Trainer
• Coffee Break 2x per hari
• Lunch 1x per hari
• Room meeting hotel minimal bintang tiga
• Materi pelatihan dalam bentuk hard copy dan juga soft copy
• ATK
• Backpack exclusive
• Jaket eksklusif (souvenir)
• Dokumentasi
• Laporan Pelatihan
• Pre and Post Test

Instagram Kami : https://www.instagram.com/anntamandirisejahtera/