Training Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan

Deskripsi

Perbuatan pencucian uang diawali dengan melakukan pembukaan rekening bank (current account, dan/atau saving account) pada salah satu bank diluar negeri dimana bank tersebut diakui keberadaan dan kegiatan usahanya oleh Negara domisili bank, dan dapat menerima transaksi keuangan atau menerima pengiriman (transfer) uang ke rekening pelaku pencucian uang, dan untuk menghindari jeratan peraturan pencucian uang di Indonesia, maka pelaku pencucian uang mempergunakan 2 (dua) cara yaitu:.

Melakukan transfer/transaksi dalam jumlah masih dibawah batasan maksimum yang diperkenankan dari Indonesia langsung ke bank yang berada di luar negeri, dan/atau melakukan transfer/transaksi melalui perusahaan yang terafiliasi dari pelaku pencucian uang

Program ini disusun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada 2012-2013 melalui kolaborasi Internasional yang dilakukan oleh Konsultan Manajemen Indonesia yang dibantu oleh Praktisi Hukum Singapore dan Professional Banker Jerman, atas banyaknya peristiwa tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku pencucian uang yang yang berasal dari Indonesia dengan memanfaatkan kelemahan sistem hukum di Indonesia, melalui transaksi keuangan lintas Negara atau Benua.

Materi Training Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan

1. Mengenal system hukum yang ada di dunia (Anglo Saxon dan Continental)
2. Mengenal elemen yang dipergunakan untuk melakukan pencucian uang
3. Entity bisnis berdasarkan system hukum Anglo Saxon dan Continental
4. Proses persiapan pencucian uang dan pencucian uang
5. Infrastruktur perbankan yang dipergunakan untuk pencucian uang
6. Penggunaan uang dari pencucian uang
7. Proses penarikan atau pengambilan uang dengan infrastruktur perbankan
8. Strategi identifikasi transaksi keuangan pada proses pencucian uang
9. Strategi pencegahan pencucian uang dan pencegahan penarikan uang hasil kejahatan
10. Mengenal dan menguasai praktek pencucian uang dalam rangka melakukan pencegahan pencucian uang
11. Mengenal dan menguasai proses yang tejadi dalam pencucian uang dan menarik uang hasil kejahatan tersebut di Indonesia

Baca juga pelatihan serupa :

Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Pelatihan Anti Pencucian Uang (Money Laundry)

Tujuan Training Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan

1. Dapat mengindikasi suatu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perencanaan pencucian uang
2. Dapat melakukan pencegahan atau penghentian proses pada tahap awal dalam perubatan pencucian uang
3. Dapat memberikan laporan atas adanya perencanaan perubatan pencucian uang
4. Dapat menguasai secara hak atas uang/harta kekayaan negara yang dikuasai tanpa hak oleh pelaku pencucian uang

Jadwal Pelaksanaan dan Tempat Pelaksanaan

Bulan	Minggu I Bandung	Minggu II Jakarta	Minggu III Bandung	MInggu IV Yogyakarta	Minggu V Denpasar
Januari	2-4	9-11	16-18	23-25	29-31
Februari	5-7	13-15	20-22	27-29
Maret	5-7	12-14	19-21	26-28
April	2-4	8-9	16-18	23-25	29-30
Mei	6-8	14-16	20-22	28-30
Juni	4-6	11-13	18-20	25-27
Juli	2-4	9-11	16-18	23-25	29-31
Agustus	6-8	13-15	20-22	27-29
September	3-5	10-12	17-19	24-26
Oktober	1-3	8-10	15-17	22-24	29-31
November	5-7	12-14	19-21	26-28
Desember	3-5	10-12	17-19	23-24

Harga

Offline

Public Training mulai dari 5.000.000 – 7.000.000 perorang
Inhouse Training mulai dari 850.000 perorang

Online

Public Training mulai dari 1.200.000 perorang
Inhouse Training mulai dari 600.000 perorang

Fasilitas

Tempat Training Hotel Minimal Bintang 3
Expert Training
Lunch dan juga Coffee Break 2x
Backpack Exclusive
Jaket Exclusive (Souvenir)
Modul Pelatihan (hard copy & soft copy)
ATK
Sertifikat
Dokumentasi

Cek juga media sosial kami : https://www.instagram.com/anntamandirisejahtera?igsh=MTJpZWl3dzhjaj

Entity bisnis berdasarkan system hukum Anglo Saxon dan Continental, Infrastruktur perbankan yang dipergunakan untuk pencucian uang, Mengenal dan menguasai praktek pencucian uang dalam rangka melakukan pencegahan pencucian uang, Mengenal dan menguasai proses yang tejadi dalam pencucian uang dan menarik uang hasil kejahatan tersebut di Indonesia, Mengenal elemen yang dipergunakan untuk melakukan pencucian uang, Mengenal system hukum yang ada di dunia, Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan, Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan Balikpapan, Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan Banda Aceh, Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan Bandar Lampung, Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan Bandung, Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan Banjarbaru, Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan Banjarmasin, Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan Batam, Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan Bekasi, Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan Bogor, Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan Bontang, Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan Cilegon, Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan Cimahi, Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan Cirebon, Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan Denpasar, Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan Depok, Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan Jakarta, Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan Jambi, Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan Jayapura, Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan Kupang, Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan Madiun, Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan Makasar, Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan Malang, Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan Manado, Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan Medan, Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan Padang, Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan Palangkaraya, Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan Pangkalpinang, Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan Pasuruan, Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan Pekalongan, Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan Pekanbaru, Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan Pontianak, Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan Salatiga, Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan Samarinda, Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan Semarang, Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan Serang, Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan Singkawang, Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan Sukabumi, Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan Surabaya, Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan Tanggerang, Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan Tegal, Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan Yogyakarta, Penggunaan uang dari pencucian uang, Proses penarikan atau pengambilan uang dengan infrastruktur perbankan, Proses persiapan pencucian uang dan pencucian uang, Strategi identifikasi transaksi keuangan pada proses pencucian uang, Strategi pencegahan pencucian uang dan pencegahan penarikan uang hasil kejahatan, Training Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan

KONTAK KERJASAMA

Hubungi kami dengan tekan tombol dibawah ini

Hubungi WhatsApp Admin